公司召开2003年度股东大会2004年第一次临时董事会会议
2004-05-25
2004年5月25日，公司2003年度股东大会和2004年第一次临时董事会会议如期召开。上午9：00时，召开2003年度股东大会。会议审议并通过了《2003年度董事会工作报告》、《2003年度监事会工作报告》、《2003年度财务决算报告》、《2003年度利润分配方案》和《选举张好宽先生为公司董事的议案》等七项议案。北京律师事务所吴言律师受公司聘请出席本次股东大会，并出具了《法律意见书》，认为本次年度股东大会在出席人员资格和程序上符合有关法律、法规的规定，会议表决结果合法、有效。上午10：00时，召开2004年第一次临时董事会会议。经与会董事认真审议，通过了《关于将药业分公司全部固定资产、土地使用权及在建工程租赁给pg电子医药有限责任公司的议案》、《关于将药业分公司存货及无形资产转让给pg电子医药有限责任公司的议案》、《关于放弃对pg电子医药有限责任公司增资的议案》和《关于公司在2004年6月27 日召开2004年第一次临时股东大会的有关事项》四项议案。其中，第一、四项议案尚需提交公司2004年第一次临时股东大会审议批准。 |
